• หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินผลักดันให้ฟิลิปปินส์ออกจากบัญชีสีเทาของ FATF
•  

หน่วยงานเฝ้าระวังต่อต้านการฟอกเงินของฟิลิปปินส์กล่าวว่ายังคงดำเนินการเพื่อลบประเทศออกจากรายการความเสี่ยงที่จัดทำโดย FATF ของ Financial Action Task Force ซึ่งมีฐานอยู่ในปารีส

ในแถลงการณ์ที่รายงานเมื่อวันจันทร์ สภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) ของฟิลิปปินส์ระบุว่า "ได้พัฒนาแนวทางสำหรับการตรวจสอบและการบังคับใช้การควบคุม AML/CFT เช่น ระบบการตรวจสอบ เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการขยะ" นี่คือการอ้างอิงถึงการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ความพยายามในการก่อการร้าย (CFT)

เมื่อวันศุกร์ FATF ได้ออกการอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า "ข้อบกพร่องทางยุทธศาสตร์" ที่เรียกว่า "รายการสีเทา"

หน่วยงานกล่าวว่าฟิลิปปินส์ยังคงอยู่ในรายชื่อ เป็นหนึ่งในหลายเขตอำนาจศาลที่ "ตรวจสอบความคืบหน้าโดย FATF ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565" ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่หน่วยงานระหว่างประเทศออกการปรับปรุง

FATF กล่าวว่าฟิลิปปินส์ควร "ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์" รวมถึง "แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลังใช้การควบคุม AML/CFT เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการขยะ"

ในเดือนกรกฎาคม ผู้ควบคุมคาสิโนของประเทศ Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) ได้ออกแนวทางที่ระบุว่าคาสิโนบนบกทั้งหมด “ต้องประเมินผู้ประกอบการขยะ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนหรือผู้สนับสนุน

ในสรุปการทบทวนล่าสุด FATF กล่าวถึงความจำเป็นที่ฟิลิปปินส์ "เสริมสร้างและทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ง่ายขึ้นและง่ายขึ้น" และดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าว "ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน"

ในความคิดเห็นต่อสำนักข่าวโลกธุรกิจ แมทธิว เดวิด ผู้อำนวยการบริหารของ AMLC กล่าวว่า "การหารือระดับสูงและการปฏิบัติงานกำลังดำเนินต่อไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"

เขาเสริมว่าหน่วยงานที่เรียกว่าคณะกรรมการประสานงาน AML/CFT แห่งชาติจะ "ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่ามีกลยุทธ์และกลไก" เพื่อจัดการกับสิ่งที่เขาเรียกว่า "แผนปฏิบัติการ" ระดับชาติ

FATF ประกาศในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ว่าฟิลิปปินส์ถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีสีเทา

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ฟิลิปปินส์ได้ทำ "ความมุ่งมั่นทางการเมืองระดับสูง" เพื่อทำงานร่วมกับ FATF และอีกหน่วยงานหนึ่งคือ Asia Pacific Group on Money Laundering เพื่อ "เสริมสร้างประสิทธิผลขององค์กร" การอัปเดตของหน่วยงานกล่าว ระบอบ CFT"

ในเหตุการณ์ที่ได้รับการเผยแพร่อย่างดีในปี 2559 เงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยจากธนาคารบังกลาเทศในการปล้นทางออนไลน์นั้นผ่านการดำเนินการเล่นเกมของคาสิโนในฟิลิปปินส์หลายแห่งก่อนที่ส่วนใหญ่จะหายไป

ตามข้อมูลสาธารณะของ FATF ตั้งแต่ปี 2543 ถึงกุมภาพันธ์ 2548 ฟิลิปปินส์ถูกรวมอยู่ในรายชื่อ "ประเทศและภูมิภาคที่ไม่ปฏิบัติตาม" ของ FATF หรือที่เรียกว่า "บัญชีดำ" เกี่ยวกับการกำกับดูแลทางการเงิน